突發(fā)!金融大盜落網(wǎng),留下江湖傳說的難兄難弟們紛紛面臨牢獄之災(zāi)
原創(chuàng) 黃偉宏 星羽x 發(fā)表于廣西
收錄于合集#財(cái)經(jīng)類,包括數(shù)字貨幣 π幣541個(gè)
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突發(fā)!金融大盜落網(wǎng),留下江湖傳說的難兄難弟們紛紛面臨牢獄之災(zāi)
據(jù)媒體報(bào)道,土耳其加密貨幣交易所Thodex的創(chuàng)始人在阿爾巴尼亞被捕,這家交易所最高峰時(shí)擁有七十萬客戶,2021年4月,Thodex突然停止所有交易服務(wù)和提款,并發(fā)布公告稱,服務(wù)僅暫停4-5天,以評(píng)估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協(xié)議。
結(jié)果讓人大掉眼鏡的是,最后用戶迎來的卻是創(chuàng)始人FarukFatihOzer攜款潛逃的消息,據(jù)說,他潛逃時(shí)卷走用戶價(jià)值20億美元(約138億元人民幣)的加密貨幣。
整個(gè)2021年,全球與加密貨幣有關(guān)的金融詐騙案總值七十七億美元,僅此案就高達(dá)四分之一強(qiáng),而且給投資者造成損失二十五億美元,占當(dāng)年交易所暴雷跑路損失的百分之九十以上,可謂是超級(jí)幣圈風(fēng)暴。
最近,這個(gè)幣圈江洋大盜FarukFatihOzer在小國(guó)阿爾巴尼亞被國(guó)際刑警逮捕,引渡程序已經(jīng)啟動(dòng)。如果他的所有罪名都成立的話將被判入獄40564年!
無獨(dú)有偶,今年我國(guó)鄰國(guó)韓國(guó)的一起重大加密貨幣案件也引發(fā)了金融風(fēng)暴,其罪魁禍?zhǔn)渍悄承┤丝谥薪蚪驑返赖乃^穩(wěn)定幣。
我早在一年多以前就有多篇文章指出,穩(wěn)定幣不穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)很大,居然還有人堅(jiān)持要將三幺四變成穩(wěn)定幣,其心可誅。
韓國(guó)的這次金融風(fēng)暴始于今年五月,當(dāng)時(shí)與算法穩(wěn)定幣TerraUSD(UST)掛鉤,被譽(yù)為幣圈茅臺(tái)全球排名第五的數(shù)字貨幣的Luna突發(fā)斷崖式崩潰,Luna價(jià)格從接近90美元跌到不足0.00015美元,堪稱“價(jià)值毀滅機(jī)”,當(dāng)然,這個(gè)價(jià)值指的是投機(jī)價(jià)值,不少投資者因此損失慘重。
5月12日, Luna幣崩盤加密貨幣市場(chǎng)上演超級(jí)大風(fēng)暴,至少二十萬韓國(guó)民眾遭到損失,數(shù)百億美元隨之灰飛煙滅,Luna幣從高位一度下跌到0.01美元,與一周前相比,下跌幅度99%以上。
而其崩盤的罪魁禍?zhǔn)拙褪瞧鋻煦^的穩(wěn)定幣TerraUST,5月份,UST的走勢(shì)突然嚴(yán)重偏離錨定貨幣美元的價(jià)值,隨著UST價(jià)格的下跌,持有者紛紛將它兌換成Luna幣,并大幅拋售Luna幣,兩個(gè)幣種陷入了死亡螺旋,今年4月份,1枚Luna幣價(jià)值最高達(dá)到119.7美元,一個(gè)多月時(shí)間縮水超700萬倍。有投資者近百萬變成幾百元——這還是在盈利千倍的基礎(chǔ)上。
如此一來,血本無歸的投資者自然把創(chuàng)始人當(dāng)成了替罪羊,警方也急于找人背鍋,Kwon作為加密貨幣Luna的主要開發(fā)者,被警方與投資者指控欺詐。
估計(jì)DoKwon等人的案件性質(zhì)惡劣程度雖然遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上土耳其詐騙案,但警方為了平民憤,他們這一趟牢獄之災(zāi)是免不了了。
總之,炒幣風(fēng)險(xiǎn)大,一般人最好不要碰。
其實(shí),按照我們目前看來,這個(gè)屬于設(shè)計(jì)缺陷,所謂穩(wěn)定幣,不穩(wěn)定是常態(tài),有史以來,所有的穩(wěn)定幣都曾經(jīng)崩潰或者遲早會(huì)崩潰,但只是這種幣種的必然結(jié)局,說創(chuàng)始人有意犯罪,金融詐騙就比較牽強(qiáng)。
至少比土耳其案件好多了吧,那是攜款潛逃,但是人家不這么認(rèn)為,據(jù)韓國(guó)檢察官發(fā)言人透露,已向包括目前居住在新加坡的加密貨幣Luna的主要開發(fā)者,DoKwon在內(nèi)的六人發(fā)出逮捕令。
此前,Luna受害者就投資欺詐指控向韓國(guó)檢方提起訴訟,稱因首席執(zhí)行官DoKwon沒有告知加密貨幣的危險(xiǎn)而遭受了巨大損失,韓國(guó)金融證券犯罪聯(lián)合調(diào)查組正式對(duì)Terra啟動(dòng)調(diào)查,調(diào)查對(duì)象包括Terra聯(lián)合創(chuàng)始人DoKwon等團(tuán)隊(duì)核心成員。
看來,以后數(shù)字貨幣交易所都要掛上:加密貨幣有風(fēng)險(xiǎn),投機(jī)合約需謹(jǐn)慎的牌子了。
其實(shí),今年以來,曾經(jīng)風(fēng)光無限的大佬們?nèi)兆佣疾缓眠^,韓國(guó)的案件如果罪名成立,那些交易所創(chuàng)始人,暴跌的虛擬幣創(chuàng)始人,有一個(gè)算一個(gè),誰也跑不了。
曾經(jīng)的世界首富趙長(zhǎng)鵬被美國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查,罪名主要有逃稅與洗錢,目前還沒有進(jìn)一步消息出來;美國(guó)司法部7月21日發(fā)布新聞稿稱,紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官及聯(lián)邦調(diào)查局紐約外地辦事處助理主管表示,一名前加密貨幣交易所CoinbaseGlobal產(chǎn)品經(jīng)理被指控犯電信欺詐罪,另外兩名涉案人員中,其中一名被捕,一名在逃。這是美國(guó)歷史上第一起加密貨幣內(nèi)幕交易案。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》8月1日消息,美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)指控11人涉嫌參與一樁涉案金額達(dá)3億美元的加密傳銷騙局,突顯美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正加強(qiáng)數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的執(zhí)法力度。
總的來看,被指控的數(shù)字貨幣領(lǐng)域犯罪主要下面幾個(gè)方面,一個(gè),平臺(tái)或交易所卷款逃跑,一個(gè),內(nèi)幕交易等各種不正當(dāng)手段交易,一個(gè),ICO,就是代幣發(fā)行,這個(gè)與傳銷有點(diǎn)相似,被控為龐氏騙局,很難自證清白。
所以,比較正規(guī)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目如三幺四不搞ICO,有的國(guó)家如中國(guó)等均不允許數(shù)字貨幣ICO,如此,此類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)就是犯罪,也有的國(guó)家是允許的,比如新加坡,德國(guó)。
總之一句話,讓你出錢買數(shù)字貨幣,在中國(guó)是絕對(duì)非法的,在國(guó)外很多情況下也是屬于非法。普通民眾可以將其作為傳銷對(duì)待,在國(guó)家政策明朗以前,堅(jiān)決不要參與,以免招致不白之冤,賠了夫人又折兵。
如果你一直在參與合約,防范措施主要就是幾條:一,不要將太多的數(shù)字貨幣存入交易所;二,謹(jǐn)防自己的數(shù)字貨幣錢包的私鑰丟失與外泄;三,做好自身的防護(hù),不要去不安全的地方;四,不要宣揚(yáng)自己有多少數(shù)字貨幣;五,有條件的,可以參與數(shù)字貨幣質(zhì)押挖,如此,主要資金被鎖定,只需做好窗口期的安全就可以了;六;目前為止,數(shù)字貨幣與錢包的加密系統(tǒng)還是可靠的,不用太擔(dān)心;七;沒有絕對(duì)的安全,所以要多留幾套預(yù)案,千萬不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里。
只要你做到這幾條,你的就是安全的。
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