突發！金融大盜落網，留下江湖傳說的難兄難弟們紛紛面臨牢獄之災

原創黃偉宏星羽x 發表于廣西

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據媒體報道，土耳其加密貨幣交易所Thodex的創始人在阿爾巴尼亞被捕，這家交易所最高峰時擁有七十萬客戶，2021年4月，Thodex突然停止所有交易服務和提款，并發布公告稱，服務僅暫停4-5天，以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。

結果讓人大掉眼鏡的是，最后用戶迎來的卻是創始人FarukFatihOzer攜款潛逃的消息，據說，他潛逃時卷走用戶價值20億美元（約138億元人民幣）的加密貨幣。

整個2021年，全球與加密貨幣有關的金融詐騙案總值七十七億美元，僅此案就高達四分之一強，而且給投資者造成損失二十五億美元，占當年交易所暴雷跑路損失的百分之九十以上，可謂是超級幣圈風暴。

最近，這個幣圈江洋大盜FarukFatihOzer在小國阿爾巴尼亞被國際刑警逮捕，引渡程序已經啟動。如果他的所有罪名都成立的話將被判入獄40564年！

無獨有偶，今年我國鄰國韓國的一起重大加密貨幣案件也引發了金融風暴，其罪魁禍首正是某些人口中津津樂道的所謂穩定幣。

我早在一年多以前就有多篇文章指出，穩定幣不穩定，風險很大，居然還有人堅持要將三幺四變成穩定幣，其心可誅。

韓國的這次金融風暴始于今年五月，當時與算法穩定幣TerraUSD（UST）掛鉤，被譽為幣圈茅臺全球排名第五的數字貨幣的Luna突發斷崖式崩潰，Luna價格從接近90美元跌到不足0.00015美元，堪稱“價值毀滅機”，當然，這個價值指的是投機價值，不少投資者因此損失慘重。

5月12日，　Luna幣崩盤加密貨幣市場上演超級大風暴，至少二十萬韓國民眾遭到損失，數百億美元隨之灰飛煙滅，Luna幣從高位一度下跌到0.01美元，與一周前相比，下跌幅度99%以上。

而其崩盤的罪魁禍首就是其掛鉤的穩定幣TerraUST，5月份，UST的走勢突然嚴重偏離錨定貨幣美元的價值，隨著UST價格的下跌，持有者紛紛將它兌換成Luna幣，并大幅拋售Luna幣，兩個幣種陷入了死亡螺旋，今年4月份，1枚Luna幣價值最高達到119.7美元，一個多月時間縮水超700萬倍。有投資者近百萬變成幾百元——這還是在盈利千倍的基礎上。

如此一來，血本無歸的投資者自然把創始人當成了替罪羊，警方也急于找人背鍋，Kwon作為加密貨幣Luna的主要開發者，被警方與投資者指控欺詐。

估計DoKwon等人的案件性質惡劣程度雖然遠遠比不上土耳其詐騙案，但警方為了平民憤，他們這一趟牢獄之災是免不了了。

總之，炒幣風險大，一般人最好不要碰。

其實，按照我們目前看來，這個屬于設計缺陷，所謂穩定幣，不穩定是常態，有史以來，所有的穩定幣都曾經崩潰或者遲早會崩潰，但只是這種幣種的必然結局，說創始人有意犯罪，金融詐騙就比較牽強。

至少比土耳其案件好多了吧，那是攜款潛逃，但是人家不這么認為，據韓國檢察官發言人透露，已向包括目前居住在新加坡的加密貨幣Luna的主要開發者，DoKwon在內的六人發出逮捕令。

此前，Luna受害者就投資欺詐指控向韓國檢方提起訴訟，稱因首席執行官DoKwon沒有告知加密貨幣的危險而遭受了巨大損失，韓國金融證券犯罪聯合調查組正式對Terra啟動調查，調查對象包括Terra聯合創始人DoKwon等團隊核心成員。

看來，以后數字貨幣交易所都要掛上：加密貨幣有風險，投機合約需謹慎的牌子了。

其實，今年以來，曾經風光無限的大佬們日子都不好過，韓國的案件如果罪名成立，那些交易所創始人，暴跌的虛擬幣創始人，有一個算一個，誰也跑不了。

曾經的世界首富趙長鵬被美國證監會調查，罪名主要有逃稅與洗錢，目前還沒有進一步消息出來；美國司法部7月21日發布新聞稿稱，紐約南區聯邦檢察官及聯邦調查局紐約外地辦事處助理主管表示，一名前加密貨幣交易所CoinbaseGlobal產品經理被指控犯電信欺詐罪，另外兩名涉案人員中，其中一名被捕，一名在逃。這是美國歷史上第一起加密貨幣內幕交易案。英國《金融時報》8月1日消息，美國證監會（SEC）指控11人涉嫌參與一樁涉案金額達3億美元的加密傳銷騙局，突顯美國監管機構正加強數字資產市場的執法力度。

總的來看，被指控的數字貨幣領域犯罪主要下面幾個方面，一個，平臺或交易所卷款逃跑，一個，內幕交易等各種不正當手段交易，一個，ICO，就是代幣發行，這個與傳銷有點相似，被控為龐氏騙局，很難自證清白。

所以，比較正規的區塊鏈項目如三幺四不搞ICO，有的國家如中國等均不允許數字貨幣ICO，如此，此類經濟活動就是犯罪，也有的國家是允許的，比如新加坡，德國。

總之一句話，讓你出錢買數字貨幣，在中國是絕對非法的，在國外很多情況下也是屬于非法。普通民眾可以將其作為傳銷對待，在國家政策明朗以前，堅決不要參與，以免招致不白之冤，賠了夫人又折兵。

如果你一直在參與合約，防范措施主要就是幾條：一，不要將太多的數字貨幣存入交易所；二，謹防自己的數字貨幣錢包的私鑰丟失與外泄；三，做好自身的防護，不要去不安全的地方；四，不要宣揚自己有多少數字貨幣；五，有條件的，可以參與數字貨幣質押挖，如此，主要資金被鎖定，只需做好窗口期的安全就可以了；六；目前為止，數字貨幣與錢包的加密系統還是可靠的，不用太擔心；七；沒有絕對的安全，所以要多留幾套預案，千萬不要把雞蛋放在一個籃子里。

只要你做到這幾條，你的就是安全的。

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